本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開及出席情況 

深圳開維教育信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議于2018年6月15日上午9:00以現場表決方式在公司會議室召開。本次會議于2018年6月4日以書面、電話的方式通知全體董事及其他相關出席人員。本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名,會議由董事長鐘千里先生主持,公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳開維教育信息技術股份有限公司章程》的規定。 

二、會議審議及表決情況

經與會董事審議，以投票表決的方式通過以下議案：

（一）審議通過《關于公司增加營業范圍及修改<公司章程>的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：因公司業務發展需要，公司決定擴大經營范圍，并同時對公司章程進行相應修改。

擬在原有經營范圍基礎上增加：教育信息咨詢服務；教育投資咨詢；文化培訓；教育培訓；文化藝術活動的組織、交流與策劃；銷售文體用品、電子產品、機器人、工藝品、圖書、音像及電子出版物、教學設備、教學用品、通信設備、軟件及輔助設備；互聯網教育、銷售；從事互聯網文化活動；其他互聯網服務；廣告的設計、制作、代理、發布。

公司擬變更后經營范圍為：計算機軟硬件及周邊設備的技術開發；信息咨詢（不含限制項目及人才中介服務）；辦公設備、辦公用品的銷售及其他國內貿易（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）。教育信息咨詢服務；教育投資咨詢；文化培訓；教育培訓；文化藝術活動的組織、交流與策劃；銷售文體用品、電子產品、機器人、工藝品、圖書、音像及電子出版物、教學設備、教學用品、通信設備、軟件及輔助設備；互聯網教育、銷售；從事互聯網文化活動；其他互聯網服務；廣告的設計、制作、代理、發布。

以上變更內容以工商管理部門最終核準登記為準。

表決結果：同意5票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

（二）審議通過《關于提名鐘千里為公司第二屆董事會董事候選人的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行換屆選舉。為確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事產生之前，將繼續履行董事職責，直至第二屆董事會產生之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，現提名鐘千里為公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

表決結果：同意5票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

（三）審議通過《關于提名吳志港為公司第二屆董事會董事候選人的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行換屆選舉。為確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事產生之前，將繼續履行董事職責，直至第二屆董事會產生之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，現提名吳志港為公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

表決結果：同意5票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

（四）審議通過《關于提名趙術軍為公司第二屆董事會董事候選人的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行換屆選舉。為確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事產生之前，將繼續履行董事職責，直至第二屆董事會產生之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，現提名趙術軍為公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

表決結果：同意5票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

（五）審議通過《關于提名趙林為公司第二屆董事會董事候選人的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行換屆選舉。為確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事產生之前，將繼續履行董事職責，直至第二屆董事會產生之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，現提名趙林為公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

表決結果：同意5票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

（六）審議通過《關于提名林俊聰為公司第二屆董事會董事候選人的議案》，并提請股東大會審議。

議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定進行換屆選舉。為確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事產生之前，將繼續履行董事職責，直至第二屆董事會產生之日起自動卸任。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征求董事候選人本人意見后，現提名林俊聰為公司第二屆董事會董事候選人，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

表決結果：同意5票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

（七）審議通過《關于提請召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。

議案內容：提請于2018年7月5日召開深圳開維教育信息技術股份有限公司2018年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意5票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

三、備查文件目錄 

（一）經與會董事簽字確認的《深圳開維教育信息技術股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》

特此公告。

 

 

 

                       深圳開維教育信息技術股份有限公司

                                     董事會

                                2018年06月20日