公告編號：2018-036

證券代碼：834593               證券簡稱：開維教育               主辦券商：廣發證券

 

       

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

 

一、任免基本情況

 

(一)程序履行的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第一次會議于2018年7月6日審議并通過：

任命鐘千里先生為公司總經理,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命趙林先生為公司副總經理,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命閆建輝先生為公司副總經理,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命朱致曉先生為公司副總經理,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命李海明先生為公司副總經理,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命吳志港先生為公司副總經理,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命趙術軍先生為公司副總經理,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命侯西亮先生為公司財務總監,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

任命鄭文蓉女士為公司董事會秘書的議案,任期自本次董事會決議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。

本次會議召開1日前以口頭方式通知全體董事，實際到會董事5人，持有公司股份31,264,000股，占股份總數的60.24%，會議由鐘千里主持。

以上決議表決情況為：

5票同意，0票反對，0票棄權。

 

(二)被任免董監高人員情況

該任命總經理鐘千里持有公司股份30,184,000股，占公司股本的58.16%。

該任命副總經理趙林持有公司股份140,000股，占公司股本的0.27%。

該任命副總經理閆建輝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

該任命副總經理朱致曉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

該任命副總經理李海明持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%。

該任命副總經理吳志港持有公司股份80,000股，占公司股本的0.15%。

該任命副總經理趙術軍持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%。

該任命財務總監侯西亮持有公司股份200,000股，占公司股本的0.39%。

該任命董事會秘書鄭文蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

 

(三)任命/免職原因

因公司高級管理人員任期屆滿以及公司管理層分工調整，經董事會研究決定，新任高級管理人員趙林先生、閆建輝先生、朱致曉為公司副總經理。

 

 

二、上述人員任免對公司的影響

 

(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響

本次高級管理人員換屆以及公司新聘任3名副總經理未導致公司董事會、監事會成員人數發生變化。

 

(二)對公司生產、經營上的影響

        本次換屆選舉未對公司生產經營產生任何不利影響。新聘任的3名副總經理屬于公司管理人員分工調整和補充，是公司根據經營管理所需，進一步完善公司的管理結構，滿足公司未來戰略發展。

 

 

三、備查文件

 

(一)《深圳開維教育信息技術股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》

 

 

公告編號：2018-036

深圳開維教育信息技術股份有限公司

董事長

2018年7月9日